“Plustoken”巨额传销二审，15人被判刑

以数字货币之名，网络传销之实，宣判“币圈最大案”二审。

11月26日，据最高法中国裁判文书网披露，江苏省盐城市中级人民法院作出二审刑事裁定，驳回上诉，维持原判。 一审判决认定，陈某、丁某、彭某等14名被告人犯组织、领导传销活动罪，被告人陈某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法判刑。 2 至 11 年的固定期限。 监禁和罚款。

揭秘“币圈最大基金”

2018年初，陈某打算在互联网上搭建一个PlusToken平台比特币传销判刑，基于区块链的概念开展传销活动。 先后聘请被告人郑某、王某开发、运营、维护该APP并建立网站。 平台于2018年5月1日正式上线。

与此同时，陈某、丁某清、彭某轩、顾某江等人成立了PlusToken平台最高营销团队——盛世联盟社区，通过微信群、互联网、不定期会议、演唱会、旅游等方式发布. PlusToken平台的介绍、奖金制度、运营模式等宣传材料是捏造和夸大的，以宣传平台的实力和盈利前景。

2018年5月开始，陈某、袁某先后招募被告人刘某、陈某、何某思、刘某、彭某、卢某龙、吴某红等人在PlusToken平台从事客服、转币等工作。

2018年8月，应丁某清邀请，被告人卢某龙加入PlusToken平台，负责介绍、对接其他区块链领域活动主办方和新闻媒体，宣传平台，扩大影响力。

事实上，PlusToken平台没有任何商业活动，以互联网为媒介在我国、韩国、日本等国家进行传播。 平台以提供数字货币增值服务为名，号称具备“智能狗搬砖”功能，即在不同交易所进行套利交易，赚取差价，但实际上并没有此功能.

该平台要求参与者通过在线推荐获得平台会员账号，支付价值500美元以上的数字货币作为门槛费，开通“智能狗”，以获得平台收益。

会员按照推荐发展顺序形成上下线等级，根据下线会员人数和投资资金数额，会员等级分为五个等级：普通会员、大户、大咖、大神、和创作。 收益方式主要有智能搬砖收益、链接收益、执行收益等三种，进行返利，直接或间接根据开发人员数量和支付金额作为返利依据。

2018年12月，王某虎带领技术团队对PlusToken平台进行日常运维和优化升级，并根据陈某要求开发平台新功能模块：直接兼容Android和IOS版本，方便会员使用利用; 增加注册验证和提币验证的方式； 增加数字货币去中心化模块； 开发货币融资模块； 开发商户功能； 优化提币功能； 增加挖矿功能等

2019年1月，为逃避法律追究，陈某、袁某将平台客服团队和转币团队转移至柬埔寨西哈努克城BS别墅区和宝麦娱乐城，继续使用PlusToken平台进行传销活动。

经鉴定，截至2019年6月27日，PlusToken平台去重后共发展会员2693494人。 收集会员支付的超过 121 亿比特币、比特币现金、达世币、狗狗币、莱特币、以太币、葡萄柚币和瑞波币。 2019年6月28日后，仍有非法数字货币被转入平台钱包地址，共计转出上述8种数字货币4555万余枚。

陈某等人被公安机关抓获后，卢某龙与刘某、陈某等人合谋，将PlusToken传销犯罪所得价值1.5亿余元的数字货币转移、窝藏，共计456枚比特币和573181.4 个葡萄柚币和 911 个以太坊损失。

2019年6月和2019年7月，卢某龙将自己隐藏的450个比特币转入该钱包地址，随后将钱包地址的助记词通过手机发送给被关押在柬埔寨移民局看守所的卢某龙。

同年12月30日，卢某龙在取保候审期间恢复了钱包地址。 明知这450枚比特币是作案所得，他仍将其转移并藏匿起来。

2020年3月31日至4月5日，卢某龙通过imToken钱包APP的即时兑换功能，将钱包地址中的249枚比特币转入新生成的钱包地址，再转入币安交易所账户，兑换柚币，然后把上面的pomelo coin拆分出来，藏在多个钱包地址里。

目前，卢某龙并未提供makesuccess1钱包地址的真实助记词，客观上造成57万多柚币无法找回。

截至案发时，陈某除了用数字货币支付相关平台推广费用和其他平台员工费用外，还通过出售数字货币变现，其中1.45亿元是通过向付继森、游尚春出售货币变现的。和别的。 于渊。

交易员和其他人被判刑

今年9月，盐城市中级人民法院对Plus Token案作出一审判决。 陈某、丁某、彭某、顾某、袁某等14名被告人犯组织、领导传销罪。 陈涛犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被判处2年以上11年以下有期徒刑，并处罚金。

11月26日，根据盐城市中级人民法院刑事裁定书，法院认为，原审判决认定的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，依法审理。程序合法。 终审判决驳回上诉，维持原判。

一、被告人陈某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑11年，并处罚金600万元。

二、被告人丁某清犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑8年8个月，并处罚金400万元。

三、被告人彭某轩犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑8年8个月，并处罚金400万元。

四、被告人顾某江犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑8年3个月，并处罚金400万元。

五、被告人袁某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑6年6个月，并处罚金200万元。

六、被告人卢某龙犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑6年6个月，并处罚金200万元。

七、被告人卢某龙犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑7年6个月，并处罚金300万元。

八、被告人郑某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑5年6个月，并处罚金人民币150万元。

9、被告人王某虎犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑5年6个月，并处罚金人民币150万元。

10、被告人何思犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑2年3个月，缓刑3年3个月，并处罚金12万元。

11、被告人刘某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑2年3个月，缓刑3年3个月，并处罚金12万元。

12、被告人刘某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑3年10个月，并处罚金人民币60万元。

13、被告人彭某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑2年比特币传销判刑，缓刑3年，并处罚金人民币12万元。

14、被告人吴红波犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑2年，缓刑3年，并处罚金人民币12万元。

15、被告人陈某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑4年10个月，并处罚金人民币60万元。

提醒：远离传销，树立正确的世界观、人生观、价值观！