演出！为海外电信诈骗团伙“洗钱”43亿！安希一个人被捕！

▲宜都警方缴获的涉案手机（宜都警方供图）

建立第四方支付平台与持牌第三方支付 公司串通为境外电信诈骗团伙“洗钱”，涉案资金超43亿元。 11月20日，宜都市公安局向社会通报，抓获犯罪嫌疑人22名，捣毁多家非法第四方支付平台，查封冻结资金近3500万元。

2020年初，公安部将公众账号电信网络诈骗相关线索送达宜都市公安局，要求对线索进行核查。下班后，宜都公安局捣毁了一个以郭为首的贩卖公众账号的犯罪团伙。在打击该团伙的过程中，警方发现福建安溪的郭某和白某有公共账户非法交易的线索。

警方通过调查发现，白某没有正当职业，开豪车，住豪宅，在台湾经常与“阿文”有接触。警方在进一步调查中发现，白某某不仅有获取公众账号的违法行为，还存在搭建第四方支付平台为境外电信诈骗团伙非法“洗钱”的行为。其犯罪组织的成员涉及全国许多地区。

▲宜都警方抓获犯罪嫌疑人（宜都警方供图）

6月9日，宜都市公安局组织经侦、刑侦、网安、公安等部门主管警力，成立专案组对白某某进行侦查，被列为督办案件公安部。随后最近抓捕的洗钱诈骗案，宜都警方分7组前往安溪、徐州、北京、广州、上海、郑州、厦门等地，成功抓获白某某、张某某等10名犯罪嫌疑人。

经审查，白某某（男，28岁，福建安溪人）等人对违法事实供认不讳。白某某解释说，自2019年起，他以高薪聘请原第三方支付公司的技术人员，搭建第三方支付平台“helloepay”，供外籍人员操纵，为境外电信诈骗等犯罪提供资金。

其中，广东某卡第三方支付公司副总裁刘某某向控制“慕容”四方平台的张某某提供了3687个商户号，为非法收款提供渠道。和犯罪资金，以及“helloepay”。 “与尹某某控制的“买虎”第四方支付平台对接，帮助境外不法分子收缴非法资金43.14亿元，张某某从中非法获利2000余万元。

根据线索，宜都警方赴广东、厦门等地，抓获刘某某、尹某某等广东第三方支付公司12人最近抓捕的洗钱诈骗案，以及一名“麦湖”第四方人员。支付公司。员工抓获电脑32台、手机40多部、银行卡100多张。

目前，22名犯罪嫌疑人因涉嫌非法经营、协助网络犯罪活动、隐匿犯罪所得、泄露国家秘密等罪名被依法采取刑事强制措施。