玩家揭秘比特币洗钱内幕：内购外销，分分钟转移资产

监管会越来越严格

对于刘勇来说，场外比特币交易的赚钱方式其实并不神秘。

刘勇表示，2013年比特币价格出现暴涨，国内外价格差价比较大。 10%”。

火币、OKCoin和比特币中国是目前中国三大比特币交易平台。长期以来，一些交易平台数据显示，比特币日交易量甚至超过了惊人的数百万。不过，刘勇表示，这些数字里面有很多水，真正的比特币交易量远不及此。

交易量膨胀的原因并不神秘，就是几乎成了“规则”的刷量。据业内人士介绍，一般来说，刷比特币交易平台的交易量有三种方式：一是直接虚报交易量；另一种是开户挂程序，进行自我交易。在交易中，本质上没有比特币转账；三是设置两个账户，通过程序实现两个账户之间的高频冲销。

刘勇说，刷机量在技术上很容易实现，只需要写代码就可以做到。刷单的目的是为了创造虚假繁荣，从而吸引更多的投资者，聚集用户。要达到这样的效果，离不开零费用交易模式。此前，交易平台对比特币交易一般是免费的，但在提现过程中只收取手续费。

在零费用模式下，部分程序化交易用户使用代码和机器人进行自动交易。由于不同平台的价格差异利用比特币转移资产，且交易平台不收费，存在一定的套利空间，这也是导致比特币交易量大的原因之一。

这一现象引起了监管机构的关注。 2017年1月6日，中国人民银行上海总部、北京市工商管理部分别采访了火币、OKCoin和BTCChina的负责人。五天后，中国人民银行联合调查组进入三大交易平台，对相关情况进行现场检查。

此后利用比特币转移资产，中国人民银行于1月11日发布通知，要求北京、上海联合地方金融局、工商局、公安局组成执法检查组，进驻三地开展综合执法检查的平台。

接受采访的业内人士几乎一致认为“未来监管肯定会更严格”。刘勇认为，监管的收紧将来自两个方向。一是客户身份验证会越来越严格；